AUDITORÍA UAFE
Auditoría de Cumplimiento UAFE: Evaluación Independiente y Control Especializado. Cumplimiento de auditoría e informes para la UAFE.
Evaluamos los sistemas de prevención de su organización para garantizar el estricto apego a las disposiciones de control.
Protección legal y metodologías de examen avanzadas.
Los sujetos obligados a reportar ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) enfrentan un nivel de fiscalización riguroso. En Paredes Santos y Asociados (PSA), estructuramos exámenes de auditoría de cumplimiento orientados a validar la efectividad de sus políticas internas, mitigando el riesgo de sanciones administrativas, multas o contingencias reputacionales.
Soluciones de Consultoría Estratégica
Examen Anual de Cumplimiento
Evaluación independiente sobre la estructura, políticas y procesos de prevención de lavado de activos vigentes.
Validación de Informes Técnicos
Auditoría de la consistencia de las estructuras de reportes periódicos y matrices de riesgo exigidas por la normativa.
Diagnóstico del Manual de Prevención
Revisión técnica para asegurar que el manual interno de la entidad se encuentre perfectamente actualizado frente a las últimas reformas societarias y penales.