La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, publicada en el Registro oficial No. 802 de 21 de julio de 2016, en el Art. 5, establece que son sujetos obligados a informar a la UAFE los siguientes sectores:
| • Las instituciones del sistema financiero y de seguros; |
| • Las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano; |
| • Las bolsas y casas de valores; |
| • Las administradoras de fondos y fideicomisos; |
| • Las cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales; |
| • Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves; |
| • Las empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores, transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; |
| • Agentes y agencias; Las agencias de turismo y operadores turísticos. |
| • Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción; |
| • Los Hipódromos; Los montes de piedad y las casas de empeño; |
| • Los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas; |
| • Los comerciantes de antigüedades y obras de arte; |
| • Los Notarios; |
| • Los promotores artísticos y organizadores de rifas; |
| • Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Sin embargo, para que estos sectores económicos cumplan con su obligación de reporte, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) mediante la emisión de los instructivos correspondientes, establecerá la estructura y contenido de los reportes provenientes de los sujetos obligados a informar establecidos por esta Ley. De esta forma, la Unidad de Análisis Financiero y Económico ha emitido dichas normas a los siguientes sectores: |
| • Sistema Financiero Nacional regulado por la Superintendencia de Bancos. |
| • Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. |
| • Compañías que realicen actividades de remesas de dinero o giros postales y Courier; Administradoras de fondos y fideicomisos, Casas de valores; Instituciones del sistema de seguros, Inmobiliarias, Constructoras, Concesionarios Automotrices regulados por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros |
| • Fundaciones y Organismos no gubernamentales |
| • Notarias reguladas por el Consejo de la Judicatura. |
| • Registros de la Propiedad y Mercantil reguladas por la Dirección Nacional de Datos Públicos. |
| • Personas naturales y jurídicas que se dediquen a la inversión e intermediación Inmobiliaria, comercialización de vehículos que no tengan organismos de control será la Unidad de Análisis Financiero y Económico su ente de control. |